Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 04.10.2023 tarih ve 10690 sayılı yazı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan TOBB’ye iletilen yazıda;

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen kara paranın aklanması (KA) ve terörizmin finansmanı (TF) ile mücadele standartlarının ülkelerin KA/TF risklerini belirlemelerini, bu riskleri analiz ederek anlamalarını, değerlendirmelerini ve söz konusu risklere karşı tedbirler geliştirmelerini gerektirdiği ve söz konusu standartlar aynı zamanda bu risk değerlendirmelerinin güncel tutulmasını şart koşmakta olduğu,

İlki 2018 yılında hazırlanan Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) Raporu’nun, belirlenen KA/TF tehdit ve kırılganlıklarına ilişkin sayısal yöntemler de kullanılarak güncellendiği ve 22 Mart 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlık Makamı tarafından onaylandığı, Kamu kurum ve kuruluşlarının yanında yükümlü olarak nitelendirilen özel sektör kuruluşları için de yol gösterici olması açısından güncel URD özetinin (https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/12/2023/08/URD.pdf) Başkanlıklarına ait resmi internet sayfasında yayınlandığı,

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) fıkrası ve mezkur Kanun kapsamında çıkarılan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar, ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler, iş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar yükümlü olarak sayıldığı, yükümlülerin ise söz konusu Kanun ile kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi gibi bazı yükümlülüklere tabi tutulduğu,

hususları belirtilmektedir.

Bu kapsamda, “Ulusal Risk Değerlendirmesi” hakkında alınan yazı ve ekinde yer verilen söz konusu URD özetine ilişkin duyurunun sağlanması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.